فرارو | تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟
تعداد نظرات: ۲۲ نظر
کد خبر: ۴۴۸۹۳۸
گروه ویژه اقدام مالی از کشور‌ها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود اتخاذ کنند. با توجه به درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمد‌های ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۰ - ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

دنیای اقتصاد نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشور‌ها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطر‌هایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمد‌های ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات پولی افراد و نهاد‌هایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید:

هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.

ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
قراددادهای بین اللمللی تمام کشور ها بایستی به اش احترام بگزارند بخصوص کشور ما
ایراندوست
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
حالا خودمونیم، یعنی خدا وکیلی کشوری مثل کانادا که این همه دم از پولشویی و تامین مالی تروریسم میزنه مثلا" با امثال خاوری ها که مثل روز روشنه پولشون از کجا و چه جوری اومده چیکار میکنه؟

اینها همش دروغه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
تا جایی که به نفعشان باشد
ناشناس
Canada
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
برادر گرامی....کانادا سیستم قضایی ایران را قبول نداره که بخواد به کسی گیر بده یا نده.‌‌..ضمن اینکه امثال خاوری ها شهروند یا مقیم کانادا محسوب میشن لذا بر اساس قوانین کانادا در صورت جرم محاکمه میشن
ایراندوست
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
برادر عزیزی که پرچمت هم پرچم کشور کاناداست.

نکنه در شهر کبک کانادا زندگی میکنی که سرت رو مثل کبک کردی زیر برف؟!!

یعنی اگه یه مملکت بگن آقا این بابا پول ما رو دزدیده آورده اونجا سیستم قضاییش باز هم سیستم خودش رو داره؟

عجب سیستم باحالی ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
از این پس انتقال سرمایه های مردم به کانادا توسط خائن زاده ها با مشکل مواجه خواهد شد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
اقتصاد مال خر است! به ما چه؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
مخالقین برجام و FATF مسول تورم و گرانی ارز و طلا هستند
رضا630
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
حالا هر كسي ميخواد باشه مگه توي اين مملكت تا حالا كسي جوابگو بوده ؟
ناشناس
United States
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
موافقین هم مسئول وضعیت حال و حاضر
ناشناس
Germany
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
حالا گیرم برجام بد بود حداقل 4 سال ثبات به این اقتصاد پاره اورد، جنگیدن به موشک و تانک نیست ناشناس 00:44، ما تو اقتصاد جنگو باختیم بدون اینکه یه تیر به سمتمون بزنن، دشمن با تو نمیجنگه که مردمتو بکشه میجنگه که زیرساختاتو نابود کنه که به لطف شما عقل کلا پیروز شد
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
قابل توجه نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بیائید درستش کنید حالا ، مگه مغز متفکر اقتصادی نیستید؟ برادر رضایی کجایی؟ دقیقاً کجائی؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
چی میشد لوایح تصویب میشد. اون که حسابش پاکه از محاسبه چه باکه؟
رضا 630
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
دقيقاً مشكل از همين جا شروع مي شود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
چی میشد لوایح تصویب میشد. اون که حسابش پاکه از محاسبه چه باکه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
اقتصاد در ایران مال مردم نیست که تأثیر داشته باشد تأثیر آن بر صاحبان اقتصاد هم ربطی به مردم ایران ندارد!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
اقتصاد مال خر است
ناشناس
Germany
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
بادست اصولگراها....
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
سردبیر فهیم فرارو ! سلام .

تنها وجهِ مشترکِ ما با جهان در کرونا خلاصه می شود . در بقیه موارد ما بر فرشیم آنان در عرش ! فرشمان را هم از شهر کاشانِ چین وارد کرده ایم که فرش کاشانِ ایران را جعل کرده است! نماز خواندنِ با مُهرِ چینی عجب معنویتی می دهد ! دماغمان هم که در پرز فرشِ چینی فرو می رود !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
من فکر کنم ایشون ار شاغلین فرارو هستند که همیشه کامنت اولی هستن. احتملا نظر با خود خبر میاد.
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
ناشناس کنجکاو 14:43 ! سلام .

اگر این طور بود ، دائماً رو به قبله خاصی می ایستادم و ترانه "من محو تصویر توام" را می خواندم !! خدا بهشان رحم کرده که آن طرفها نیستم !!
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
ناشناس کنجکاو ساعت 14:43 ! سلام .

اگر این طور بود بیست و چهار ساعتِ شبانه روز می ایستادم و رو به قبله خاصی ترانه "من ماتِ نصویر توام" را می خواندم . بروند خدا را شکر کنند که آن طرفها نیستم . خداوند به فرارو رحم کرده است.
عناوین برگزیده
رمزگشایی از یک انتخاب؛ جو بایدن به دنبال چیست؟
پایگاه خبری نشنال اینترست گزارش می‌دهد:
رمزگشایی از یک انتخاب؛ جو بایدن به دنبال چیست؟
پشت‌پرده بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
کارشناسان مسائل خاورمیانه در گفتگو با فرارو بررسی کردند
پشت‌پرده بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
سعید مرتضوی به قوه قضائیه باز می‌گردد؟!
رسانه‌ها از پذیرش اعاده دادرسی دادستان پیشین تهران خبر دادند
سعید مرتضوی به قوه قضائیه باز می‌گردد؟!
سیر تا پیاز جنجال پرویز فتاح
سخنان تلویزیونی رییس بنیاد مستضعفان واکنش‌های زیادی را در پی داشت
سیر تا پیاز جنجال پرویز فتاح
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری